Снижение налоговых и предпринимательских рисков

Доверитель обратился с просьбой проверить контрагента, который оказывает услуги Доверителю, перед перечислением ему значительной суммы.

При проверке выяснилось, что у контрагента в штате числится только один человек – генеральный директор, который в свою очередь является руководителем еще в 2 других компаниях. При этом генеральный директор Доверителя с руководителем контрагента никогда не встречался, вся деятельность велась через физическое лицо, не занимающее какой-либо должности у контрагента.

Юристы представили заключение о наличии существенных рисков при работе с таким контрагентом, в том числе налоговых последствий. Доверитель попросил подготовить для него маршрутную карту действий в целях проверки контрагентов и минимизации рисков.

Юристы КГ ЭТАЛОН разработали регламент проверки контрагентов, в котором разъяснили правовые основания проверки и изложили поэтапную процедуру проверки.  Внедрение регламента позволит Доверителю проявить должную осмотрительность при выборе контрагента и минимизировать налоговые, банковские и предпринимательские риски.